Pemerintah India Membekukan Crypto Sebesar Rp 22,7 Miliar

Departemen Penegakan (ED) India telah membekukan cryptocurrency senilai sekitar $ 1,5 juta sebagai bagian dari penyelidikan pencucian uang terkait dengan aplikasi game bernama E-Nuggets.

Penyelidikan terkait dengan pengaduan yang diajukan pada Februari 2021 terhadap pembuat aplikasi Aamir Khan dan lainnya oleh regulator di kota Kolkata, India timur.

Awal bulan ini, ED mencari enam lokasi dan menemukan lebih dari $ 2 juta tunai di rumah Khan.

ED menuduh Khan dan lainnya meluncurkan E-Nugget untuk mengumpulkan uang dari publik dengan imbalan komisi, tetapi Khan dituduh melakukan berbagai kejahatan sebelum menghapus semua data dari server aplikasi, termasuk informasi profil. Dia mengatakan dia menghentikan penarikan tiba-tiba dengan dalih.

Khan mengirim sejumlah dana ke luar negeri melalui pertukaran cryptocurrency. Diperkirakan bahwa satu akun akan dibuka di bursa India WazirX dan mata uang kripto yang dibeli akan ditransfer ke akun di Binance, bursa mata uang kripto terbesar di dunia. Saldo 77,6 Bitcoin senilai sekitar 1,5 juta USD telah dibekukan di akun Binance Anda.

ED India melakukan beberapa pencarian terkait penipuan aplikasi pinjaman ilegal menggunakan tautan Cina. Mereka menyelidiki setidaknya 10 pertukaran cryptocurrency.

Dalam hal ini, Binance mengatakan sifat transparan dari blockchain berarti bahwa transaksi tersedia untuk umum dan dapat dilacak, yang bukan merupakan pilihan dalam transaksi keuangan tradisional.

Setiap hari, Binance membantu banyak investigasi penegakan hukum untuk mendeteksi aktivitas kriminal. Kami dapat mengonfirmasi bahwa Binance telah membekukan dana atas permintaan departemen eksekusi,” jelas Binance pada Senin (10 Maret 2022), mengutip CoinDesk.

Ini dilakukan oleh Binance sebagai pertukaran mata uang kripto dan kami bekerja sama sepenuhnya dan kooperatif dengan semua permintaan dan pertanyaan hukum.

Sebelumnya, jumlah pengguna pertukaran mata uang kripto Binance melonjak di India setelah pemerintah India mulai mengenakan pajak atas transaksi mata uang kripto. Sementara itu, volume perdagangan harian di beberapa bursa mata uang kripto utama India telah turun lebih dari 90% sejak aturan pajak baru mulai berlaku.

Pendaftaran pengguna India melonjak di bursa kripto global Binance setelah mulai menerapkan pemotongan pajak 1% (TDS) pada sumber pada bulan Juli, mengutip Bitcoin.com, menurut data Bloomberg yang ditunjukkan pada hari Selasa.

Unduhan aplikasi Binance di India melonjak menjadi 429.000 pada bulan Agustus. Jumlah tersebut dilaporkan tertinggi tahun ini. Sebaliknya, volume perdagangan harian di beberapa bursa cryptocurrency terkemuka di India dilaporkan telah turun lebih dari 90% sejak 1% dari total pajak mulai berlaku.

Sementara itu, Rohan Misra, CEO SEBA India, anak perusahaan SEBA Bank AG yang berbasis di Swiss, mengomentari pajak baru tersebut.

“Undang-undang pajak baru-baru ini belum jelas apakah pemotongan pajak 1% berlaku untuk transaksi derivatif kripto, termasuk berjangka, seperti halnya untuk transaksi fisik kripto,” katanya. 2022).

Pajak 30% baru atas keuntungan dari aset kripto akan dikenakan PPN 1%. Selain itu, kerugian dalam perdagangan cryptocurrency tidak dapat dikompensasikan dengan pendapatan. Pertukaran kripto India juga menghadapi dukungan terbatas dari sistem perbankan, sehingga menyulitkan pengguna untuk memindahkan dana ke dan dari bursa.

Originally posted 2022-10-04 17:55:26.