Regulator Turki Sedang Menyelidiki Sam Bankman Atas Tuduhan Penipuan

Regulator keuangan Turki telah mulai menyelidiki Sam Bankman-Fried (SBF), pendiri dan mantan CEO pertukaran cryptocurrency FTX, untuk kemungkinan penipuan. Langkah tersebut mengikuti penyelidikan pada pertengahan November atas kebangkrutan perusahaan, yang juga mengoperasikan platform tersebut di Turki.

Kedua investigasi tersebut dipimpin oleh Financial Crimes Investigation Service (MASAK), sebuah divisi dari Kementerian Keuangan, menurut laporan dari Bitcoin.com pada Jumat (25 November 2022). Sebagai bagian dari itu, pihak berwenang menyita aset SBF dan anak perusahaan lainnya, Anadolu Agency melaporkan Rabu, 23 November 2022.

Mengomentari masalah ini, Menteri Keuangan Turki Nureddin Nabati menekankan digitalisasi risiko membawa serta peluang dan memperingatkan bahwa pasar cryptocurrency harus didekati “dengan sangat hati-hati”.

Di tengah tingkat inflasi yang tinggi dalam mata uang nasional mereka, lira Turki, banyak orang Turki telah menginvestasikan uang dalam mata uang kripto dalam beberapa tahun terakhir untuk mempertahankan tabungan mereka.

Namun, kegagalan platform dan penipuan bisnis domestik, serta musim dingin cryptocurrency yang sedang berlangsung, telah merugikan investor Turki.

FTX, salah satu bursa cryptocurrency terbesar di dunia, mengajukan perlindungan Bab 11 di Amerika Serikat pada 11 November setelah bergumul dengan masalah likuiditas, dan sekarang secara sukarela Di bawah kendali. Bankman-Fried mengundurkan diri dan manajemen baru grup tersebut memecat tiga eksekutif senior lainnya.

Selain Turki, perusahaan FTX Group saat ini sedang diselidiki di sejumlah yurisdiksi lain, termasuk Amerika Serikat, Bahama tempat mereka berkantor pusat, dan Jepang.

Bursa saham dan anak perusahaannya juga mengalami penangguhan lisensi di berbagai pasar. Otoritas Bahama dapat mengekstradisi SBF ke Amerika Serikat untuk diinterogasi, menurut laporan terbaru.